證券代碼：002011      證券簡稱：盾安環境(8.460, 0.11, 1.32%)     公告編號：2022-010

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　浙江盾安人工環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月6日召開第七屆董事會第十九次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，同意公司為浙江盾安禾田金屬有限公司等兩家下屬子公司提供擔保。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次擔保事項須提交公司股東大會審議。

　　一、擔保情況概述

　　為滿足子公司生產經營及國際貿易開展所需流動資金需求，支持子公司業務發展，公司同意為子公司提供擔保總額度不超過84,000萬元的擔保，在上述額度范圍內授權公司董事長或其授權人在額度內辦理相關手續及簽署相關文件。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）浙江盾安禾田金屬有限公司

　　1、企業性質：有限責任公司

　　2、住所：浙江省諸暨市店口鎮解放路288號

　　3、法定代表人：李建軍

　　4、注冊資本：33,809,900美元

　　5、經營范圍：生產、銷售：空調配件、燃氣具配件、汽車農機配件、電子設備和部件、五金配件、銅冶煉。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　6、最近一年主要財務數據：

　　截至2021年12月31日，該公司總資產為308,323.33萬元，凈資產為108,649.30萬元，資產負債率為64.76%；2021年度實現營業收入378,192.93萬元，凈利潤為12,576.95萬元。（經審計）

　　7、關聯關系：公司持有其66.05%的股權，公司全資子公司盾安金屬（泰國）有限公司持有其28.30%的股權，國開發展基金有限公司持有其5.65%的股權。

　　（二）浙江盾安國際貿易有限公司

　　1、企業性質：有限責任公司（法人獨資）

　　2、住所：浙江省諸暨市店口鎮工業區中央路1號

　　3、法定代表人：樓家楊

　　4、注冊資本：7,000萬元人民幣

　　5、經營范圍：批發兼零售：預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、酒類（憑有效許可證經營）從事貨物及技術的進出口業務：批發零售：制冷設備、制冷控制元器件、汽車零部件、機械檢測設備、儀器儀表、家用電器、電子產品、金屬材料（除貴稀金屬）、五金配件、燃器具配件、建筑裝潢材料（除木材）、工藝美術品、化工產品（除化學危險品、監控化學品、易制毒品）、文具用品。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　6、最近一年一期主要財務數據：

　　截至2021年12月31日，該公司總資產為47,592.05萬元，凈資產為3,361.15

　　萬元，資產負債率為92.94%；2021年度實現營業收入101,121.15萬元，凈利潤為-783.29萬元。（經審計）

　　7、關聯關系：浙江盾安國際貿易有限公司為公司全資子公司。

　　三、擔保協議的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任保證。

　　2、擔保期限：自融資事項發生之日起三年。

　　擔保協議尚未簽署，公司將在實際擔保額度發生時做后續披露。

　　四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　本次批準的對外擔保總額為84,000萬元，占公司2021年末經審計凈資產的48.4%，總資產的10.17%。

　　截至本公告披露日，公司批準的有效對外擔保（包含本次擔保）累計金額為159,000萬元；實際發生的擔保余額為119,862.72萬元，占公司2021年末經審計凈資產的69.07%，總資產的14.51%。公司及控股子公司無違規對外擔保行為、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

　　五、董事會對為子公司提供擔保的意見

　　1、提供擔保的目的

　　為滿足子公司生產經營及國際貿易開展所需流動資金需求，支持子公司業務發展。

　　2、對擔保事項的風險判斷

　　本次提供擔保的子公司具有良好的業務發展前景，公司有能力控制其生產經營管理風險，因此，公司董事會認為上述擔保的風險處于可控制范圍內。

　　六、獨立董事意見

　　公司為子公司提供擔保，系支持子公司業務發展所需，符合公司的整體利益。

　　以上子公司經營業務活動皆納入公司統一管理，公司為子公司提供擔保，風險處于公司可控的范圍之內。

　　綜上，我們一致同意公司為浙江盾安禾田金屬有限公司等下屬子公司提供擔保的事項。

　　七、備查文件

　　1、浙江盾安人工環境股份有限公司第七屆董事會第十九次會議決議；

　　2、浙江盾安人工環境股份有限公司獨立董事對相關事項發表的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工環境股份有限公司董事會

　　2022年4月8日

　　證券代碼：002011      證券簡稱：盾安環境      公告編號：2022-016

　　浙江盾安人工環境股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、董事會會議通知的時間和方式

　　浙江盾安人工環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十九次會議通知于2022年3月26日以電子郵件方式送達各位董事。

　　2、召開董事會會議的時間、地點和方式

　　會議于2022年4月6日以現場加通訊表決方式召開，會議召開地點為浙江省諸暨市店口鎮解放路288號公司會議室。

　　3、董事會會議出席情況

　　本次會議應表決董事9名，實際參加表決董事8名，金曉峰女士因生病需要住院接受治療，無法行使表決權；發出表決單8份，收到有效表決單8份。

　　4、董事會會議主持人和列席人員

　　會議由董事長姚新義先生主持。監事及高級管理人員列席了本次會議。

　　5、本次董事會會議的合法、合規性

　　會議召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度總裁工作報告》。

　　2、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度董事會工作報告》，本報告須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于巨潮資訊網上的《2021年度董事會工作報告》。

　　3、 會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度財務決算報告》，本報告須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2021年度財務決算報告》（公告編號：2022-006）。

　　4、 會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度利潤分配預案》，本議案須提交公司股東大會審議。公司董事會制定的2021年度利潤分配方案為：公司2021年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，該分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。

　　5、 會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2021年度內部控制自我評價報告》。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于巨潮資訊網上的《2021年度內部控制自我評價報告》。

　　6、 會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《2021年年度報告及摘要》，本議案須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-007）及同日刊登于巨潮資訊網上的《2021年年度報告》。

　　7、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘2022年度審計機構的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計機構，本議案須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于續聘2022年度審計機構的公告》（公告編號：2022-008）。

　　8、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于授權董事會處置海螺型材(6.500, 0.05, 0.78%)股權的議案》，同意授權公司董事會按市場出售的方式和價格，并結合出售時的金融市場環境、海螺型材股票價格走勢以及投資人的投資意向等多種因素，以市值出售、協議轉讓等各種通行的方式，部分或全部出售公司持有的上述海螺型材股份，將獲得的現金股款用于投資公司主營業務。此次授權有效期限為1年，經公司股東大會決議通過之日起生效。在獲得股東大會批準的前提下，公司董事會在授權有效期內授權公司管理層具體辦理處置海螺型材股份相關事宜。該議案需提交公司股東大會審議。

　　9、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于確定2021年度董事、監事和高級管理人員薪酬的議案》。詳見2022年4月8日刊登于巨潮資訊網的《2021年年度報告全文》披露的2021年度董事、監事和高級管理人員薪酬的情況。

　　10、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于2021年度計提信用減值準備、資產減值準備、補計對外擔保損失及核銷資產的議案》。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于2021年度計提信用減值準備、資產減值準備、補計對外擔保損失及核銷資產的公告》（公告編號：2022-009）。

　　11、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，本議案須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于為子公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-010）。

　　12、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于為全資子公司提供業務合同履約擔保的議案》，本議案須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于為全資子公司提供業務合同履約擔保的公告》（公告編號：2022-011）。

　　13、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司未彌補虧損達到實收資本總額三分之一的議案》，本議案須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于公司未彌補虧損達到實收資本總額三分之一的公告》（公告編號：2022-012）。

　　14、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，3票回避的表決結果審議通過了《關于對2021年度部分日常關聯交易金額超出預計進行確認的議案》，董事姚新義、馮忠波、蔣家明回避表決。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于對2021年度部分日常關聯交易金額超出預計進行確認的公告》（公告編號：2022-013）。

　　15、會議以5票同意，0票反對，0票棄權，3票回避的表決結果審議通過了《關于2022年度日常關聯交易預計的議案》，董事姚新義、馮忠波、蔣家明回避表決，本議案須提交公司股東大會審議。具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-014）。

　　16、會議以8票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》。公司擬于2022年4月28日召開2021年度股東大會，具體內容詳見公司于2022年4月8日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上的《關于召開2021年度股東大會的通知》（公告編號：2022-015）。